Red flags для Биткойна
14 сентября 2020 г. вышел новый отчет ФАТФ «Виртуальные активы - красные флажки для отмывания денег и финансирования терроризма», который призван помочь подразделениям финансовой разведки определить, используются ли виртуальные активы для преступной деятельности.
Александра Коваль
118
Александра Коваль Директор Клуба Россия-ОЭСР опубликовано Финансовые рынки · Цифровая экономика
Red flags для Биткойна
Хождение по криптовалютам
С 1 января 2021 года вступит в силу закон «О цифровых финансовых активах». И главная новость: криптовалюта разрешена, но запрещена!
Мария Гирич
299
Мария Гирич Эксперт Центра Россия-ОЭСР опубликовано Финансовые рынки · Цифровая экономика
 Хождение по криптовалютам
Financial education: новое время
ОЭСР совместно с Международной сетью финансового образования были подготовлены рекомендации по финансовой грамотности.
Александра Коваль
346
Александра Коваль Директор Клуба Россия-ОЭСР опубликовано Финансовые рынки
Financial education: новое время
ФАТФ: о рисках "вирусного" мошенничества
1 апреля 2020 г. было опубликовано заявление президента ФАТФ в отношении ситуации с COVID-19 и мерами по борьбе с незаконными финансовыми потоками.
Александра Коваль
313
Александра Коваль Директор Клуба Россия-ОЭСР опубликовано Финансовые рынки
ФАТФ: о рисках "вирусного" мошенничества
BTC-e: как быть с экстрадицией в криптомире?
Все больше преступлений совершается в криптоэкономике, однако вопросы правовой помощи по уголовным делам и экстрадиции не теряют своей актуальности. Яркий пример - дело BTC-e.
Александра Коваль
323
Александра Коваль Директор Клуба Россия-ОЭСР опубликовано Финансовые рынки · Цифровая экономика
BTC-e: как быть с экстрадицией в криптомире?
Криминальный биткойн vs ценный совет от ФАТФ
17 декабря 2019 г. ФАТФ разместила на своем официальном сайте отчет по результатам взаимной оценки России, который содержит рекомендации в отношении виртуальных активов.
Александра Коваль
826
Александра Коваль Директор Клуба Россия-ОЭСР опубликовано Финансовые рынки · Цифровая экономика
Криминальный биткойн vs ценный совет от ФАТФ
Центр будет разрабатывать с ОЭСР стандарты по блокчейну и ответственному поведению компаний в финансовом секторе
Антонина Левашенко стала членом Экспертного консультативного совета ОЭСР по политике в отношении технологии блокчейн! Антонина Левашенко и Иван Ермохин вошли в Консультативную группу проекта ОЭСР по ответственному ведению бизнеса в финансовом секторе!
Мария Гирич
343
Мария Гирич Эксперт Центра Россия-ОЭСР опубликовано Финансовые рынки · Цифровая экономика · Устойчивое развитие
Центр будет разрабатывать с ОЭСР стандарты по блокчейну и ответственному поведению компаний в финансовом секторе