ФАТФ против 193 и 193.1 УК РФ
ФАТФ в отчете 2019 г. по России дает оценку действующим уголовным статьям за валютные правонарушения.
Александра Коваль
1396
Александра Коваль Директор Клуба Россия-ОЭСР опубликовано Финансовые рынки · Торговля
ФАТФ против 193 и 193.1 УК РФ
Токенизация без рисков
Антонина Левашенко
330
Антонина Левашенко Руководитель Центра Россия-ОЭСР опубликовано Финансовые рынки · Цифровая экономика
Токенизация без рисков
Ватикан, а ты член ФАТФ?
Режим использования зарубежных счетов резидентов – физических лиц (включая возможность без ограничений зачислять денежные средства на такие счета с 2020 г.) зависит не только от факта участия страны, в банке которой открыт счет российского резидента, в автоматическом обмене финансовой информацией с Россией в рамках CRS MCAA, но и одновременно от условия членства такой страны в ОЭСР или ФАТФ. Если со странами ОЭСР все достаточно очевидно, в отношении стран ФАТФ возникает много вопросов.
Александра Коваль
1057
Александра Коваль Директор Клуба Россия-ОЭСР опубликовано Финансовые рынки · Налоги
Ватикан, а ты член ФАТФ?
Сними маску, инсайдер!
Антонина Левашенко
293
Антонина Левашенко Руководитель Центра Россия-ОЭСР опубликовано Финансовые рынки · Корпоративное управление
Сними маску, инсайдер!
Подружить системы оценки нефинансовых рисков
Антонина Левашенко
534
Антонина Левашенко Руководитель Центра Россия-ОЭСР опубликовано Инвестиции · Финансовые рынки
Подружить системы оценки нефинансовых рисков
Токены во Франции - не ценная бумага
Новое регулирование токенов во Франции - упрощенный порядок для ICO!
Мария Гирич
522
Мария Гирич Эксперт Центра Россия-ОЭСР опубликовано Инвестиции · Финансовые рынки · Инновации
Токены во Франции - не ценная бумага
Берегись Fincen: новые правила CDD в силе
11 мая 2018 г. в США вступили в силу правила должной осмотрительности - «Требования к надлежащей проверке клиентов для финансовых институтов» (правило CDD).
Александра Коваль
645
Александра Коваль Директор Клуба Россия-ОЭСР опубликовано Финансовые рынки
Берегись Fincen: новые правила CDD в силе