ФАТФ против 193 и 193.1 УК РФ
ФАТФ в отчете 2019 г. по России дает оценку действующим уголовным статьям за валютные правонарушения.
Токенизация без рисков
330
Антонина Левашенко
Руководитель Центра Россия-ОЭСР
опубликовано
Финансовые рынки · Цифровая экономика
Ватикан, а ты член ФАТФ?
Режим использования зарубежных счетов резидентов – физических лиц (включая возможность без ограничений зачислять денежные средства на такие счета с 2020 г.) зависит не только от факта участия страны, в банке которой открыт счет российского резидента, в автоматическом обмене финансовой информацией с Россией в рамках CRS MCAA, но и одновременно от условия членства такой страны в ОЭСР или ФАТФ. Если со странами ОЭСР все достаточно очевидно, в отношении стран ФАТФ возникает много вопросов.
Самое ответственное инвестирование: какое оно?
266
Антонина Левашенко
Руководитель Центра Россия-ОЭСР
опубликовано
Инвестиции · Финансовые рынки · Устойчивое развитие
Сними маску, инсайдер!
293
Антонина Левашенко
Руководитель Центра Россия-ОЭСР
опубликовано
Финансовые рынки · Корпоративное управление
Токены во Франции - не ценная бумага
Новое регулирование токенов во Франции - упрощенный порядок для ICO!
Берегись Fincen: новые правила CDD в силе
11 мая 2018 г. в США вступили в силу правила должной осмотрительности - «Требования к надлежащей проверке клиентов для финансовых институтов» (правило CDD).
- Цифровая экономика
- Инвестиции
- Налоги
- Устойчивое развитие
- Россия и ОЭСР
- Экология
- Финансовые рынки
- Торговля
- Инновации
- Государственное управление
- Об ОЭСР
- Социальная политика
- Экономика
- Здравоохранение
- Промышленность, малое и среднее предпринимательство
- Борьба с коррупцией
- Ответственное ведение бизнеса
- Региональное развитие
- Регуляторная политика
- Корпоративное управление
- Страхование и негосударственные пенсионные фонды
- Вопросы занятости
- Форумы ОЭСР
- Поддержка экспорта
- Содействие развитию
- Рыболовство и сельское хозяйство
- Химическая политика
- Научно-технологическая политика
- Конкуренция
- Миграция
- Образование
ежеквартальный журнал #8