Ватикан, а ты член ФАТФ?
Режим использования зарубежных счетов резидентов – физических лиц (включая возможность без ограничений зачислять денежные средства на такие счета с 2020 г.) зависит не только от факта участия страны, в банке которой открыт счет российского резидента, в автоматическом обмене финансовой информацией с Россией в рамках CRS MCAA, но и одновременно от условия членства такой страны в ОЭСР или ФАТФ. Если со странами ОЭСР все достаточно очевидно, в отношении стран ФАТФ возникает много вопросов.
Александра Коваль
377
Александра Коваль Директор Клуба Россия-ОЭСР опубликовано в Финансовые рынки · Налоги
Ватикан, а ты член ФАТФ?
Сними маску, инсайдер!
Антонина Левашенко
111
Антонина Левашенко Руководитель Центра Россия-ОЭСР опубликовано в Финансовые рынки · Корпоративное управление
Сними маску, инсайдер!
Подружить системы оценки нефинансовых рисков
Антонина Левашенко
228
Антонина Левашенко Руководитель Центра Россия-ОЭСР опубликовано в Инвестиции · Финансовые рынки
Подружить системы оценки нефинансовых рисков
Токены во Франции - не ценная бумага
Новое регулирование токенов во Франции - упрощенный порядок для ICO!
Мария Гирич
322
Мария Гирич Эксперт Центра Россия-ОЭСР опубликовано в Инвестиции · Финансовые рынки · Инновации
Токены во Франции - не ценная бумага
Берегись Fincen: новые правила CDD в силе
11 мая 2018 г. в США вступили в силу правила должной осмотрительности - «Требования к надлежащей проверке клиентов для финансовых институтов» (правило CDD).
Александра Коваль
408
Александра Коваль Директор Клуба Россия-ОЭСР опубликовано в Финансовые рынки
Берегись Fincen: новые правила CDD в силе
Движение капитала по-новому и свободнее
Новый взгляд на движение капитала, или что нужно знать о пересмотре Кодекса движения капитала ОЭСР.
Александра Коваль
846
Александра Коваль Директор Клуба Россия-ОЭСР опубликовано в Инвестиции · Финансовые рынки
Движение капитала по-новому и свободнее
Прогрессивная либерализация движения капиталов: Кодекс ОЭСР
Одним из ведущих инструментов либерализации движения капитала является Кодекс либерализации ОЭСР, который определяет задачи прогрессивной и недискриминационной либерализации, а также условия, при которых возможны временные отступления от данных принципов.
Александра Коваль
2212
Александра Коваль Директор Клуба Россия-ОЭСР опубликовано в Инвестиции · Финансовые рынки · Об ОЭСР
Прогрессивная либерализация движения капиталов: Кодекс ОЭСР
Как ОЭСР может помочь Вам с ипотекой?
Часто можно услышать, что ОЭСР работает с «высокими материями» и установить прямое влияние рекомендаций ОЭСР на жизнь «простых граждан» достаточно сложно. На примере ипотечного кредитования объясняем почему это не так.
Иван Ермохин
895
Иван Ермохин Эксперт Центра Россия-ОЭСР опубликовано в Финансовые рынки · Об ОЭСР
Как ОЭСР может помочь Вам с ипотекой?