ФАТФ против 193 и 193.1 УК РФ
ФАТФ в отчете 2019 г. по России дает оценку действующим уголовным статьям за валютные правонарушения.
Токенизация без рисков
216
Антонина Левашенко
Руководитель Центра Россия-ОЭСР
опубликовано
в Финансовые рынки · Цифровая экономика
Ватикан, а ты член ФАТФ?
Режим использования зарубежных счетов резидентов – физических лиц (включая возможность без ограничений зачислять денежные средства на такие счета с 2020 г.) зависит не только от факта участия страны, в банке которой открыт счет российского резидента, в автоматическом обмене финансовой информацией с Россией в рамках CRS MCAA, но и одновременно от условия членства такой страны в ОЭСР или ФАТФ. Если со странами ОЭСР все достаточно очевидно, в отношении стран ФАТФ возникает много вопросов.
Самое ответственное инвестирование: какое оно?
182
Антонина Левашенко
Руководитель Центра Россия-ОЭСР
опубликовано
в Инвестиции · Финансовые рынки · Устойчивое развитие
Сними маску, инсайдер!
166
Антонина Левашенко
Руководитель Центра Россия-ОЭСР
опубликовано
в Финансовые рынки · Корпоративное управление
Токены во Франции - не ценная бумага
Новое регулирование токенов во Франции - упрощенный порядок для ICO!
Берегись Fincen: новые правила CDD в силе
11 мая 2018 г. в США вступили в силу правила должной осмотрительности - «Требования к надлежащей проверке клиентов для финансовых институтов» (правило CDD).
Цифровая экономика
Инвестиции
Россия и ОЭСР
Налоги
Инновации
Экология
Торговля
Устойчивое развитие
Государственное управление
Об ОЭСР
Финансовые рынки
Экономика
Социальная политика
Промышленность, малое и среднее предпринимательство
Борьба с коррупцией
Региональное развитие
Здравоохранение
Корпоративное управление
Страхование и негосударственные пенсионные фонды
Регуляторная политика
Форумы ОЭСР
Поддержка экспорта
Рыболовство и сельское хозяйство
Содействие развитию
Вопросы занятости
Химическая политика
Научно-технологическая политика
Конкуренция
Миграция
ежеквартальный журнал #8