Конференция посвящённая противодействию преступному использованию криптовалют

Михаил Кузьменков
Участник Клуба Россия-ОЭСР
опубликовано

24 октября в рамках Международной выставки средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех» прошла конференция, посвящённая противодействию использования криптовалют в преступных целях. Среди спикеров встречи были представители НИИ МВД, Генпрокуратуры, Росфинмониторинга. Выступающими была озвучена общая проблематика данного вопроса – отсутствие требований ПОД/ФТ к криптобиржам и криптокошелькам на территории РФ.

Эксперт Центра Россия – ОЭСР Михаил Кузьменков отметил, что российское законодательство не предъявляет требований к идентификации клиентов к криптобиржам и криптокошелькам, что не позволяет уполномоченным органам эффективно бороться с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма через криптовалюту. При этом, во многих развитых странах уже существует законодательное требование к идентификации лиц, которые регистрируются на криптобиржах (США, Канада, страны ЕС). Также наблюдается тенденция к запрету оборота некоторых криптовалют, использующих механизмы подмены или сокрытия адреса криптокошелька. Например, в Японии планируется ввести запрет на оборот Monero, потому что такая криптовалюта использует механизмы подмены адреса крипткошелька, и поэтому может быть использована в преступных целях.

Росфинмониторинг продемонстрировал практику выявления подозрительных криптовалютных транзакций, а также практику идентификации лица, проводившего такие транзакции.

Другим важным вопросом конференции стала проблема квалификации преступлений, связанных с криптоваютами, например, кража биткоина. До сих пор нет устоявшейся практики в уголовном праве о том, как именно нужно учитывать сумму украденных биткоинов, и нужно ли учитывать вообще.

Итогом конференции стало решение участников встречи о том, что необходимо наладить тесное межведомственное взаимодействие правоохранительных органов, которые совместными усилиями могли бы выработать адекватную практику расследования преступлений, связанных с криптовалютами.

Презентация доступна по ссылке: https://yadi.sk/i/r3qsuPcHlidVYg